其他回答(共7条)

• 

  2021-12-23 16:12 黄皓燕 客户经理

  集资诈骗案(刑法第192条)
  以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
  1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
  2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
  四十二、贷款诈骗案(刑法第193条)
  以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。
  四十三、票据诈骗案(刑法第194条第1款)
  进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
  1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；
  2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
  四十四、金融凭证诈骗案(刑法第194条第2款)
  使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
  1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；
  2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
• 

  2021-12-23 15:54 赵风萍 客户经理

  诈骗公私财物3000元以上的，涉嫌诈骗罪，要根据涉案金额。犯罪情节由法院定罪处罚。
• 

  2021-12-23 15:35 黄益溢 客户经理

  5000元吧，要看具体的追溯标准了
• 

  2021-12-23 15:13 赵颐轩 客户经理

  金融犯罪在刑法中是一个类罪，是一个比较宽泛的概念和罪名。对于金融诈骗方面的犯罪，因为《刑法》中规定的具体罪名不一样，那么自然量刑标准和金额标准也就不同。例如贷款诈骗的，诈骗金额达一万的，就可以立案追诉。
  《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
• 

  2021-12-23 15:11 连伯才 客户经理

  使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
  (一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的;
  (二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
• 

  2021-12-23 14:59 齐晓平 客户经理

  五千元以上，各地根据经济发展水平的不同，略有差异，具体应以当地立案标准;
• 

  2021-12-23 14:36 连丽艳 客户经理

  贷款诈骗罪的立案标准：

  一、根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条：

  有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

  数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

  数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

  1、编造引进资金、项目等虚假理由的。

  2、使用虚假的经济合同的。

  3、使用虚假的证明文件的。

  4、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的。

  5、以其他方法诈骗贷款的。

  二、根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

  扩展资料：

  一、贷款诈骗罪的表现形式：

  1、编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。

  这种情形近年来屡有发生，仅在上海一地，一年就发生假引资的诈骗几十起，案犯一般是伪造国外某财团的巨额资金或者“在美国的爱国华人”的巨额私人存款要以优惠条件存人某银行。

  以骗取银行的贷款和手续费。此外，还有许多犯罪分子编造效益好的投资项目，以骗取银行等金融机构的贷款。

  2、使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。

  为支持生产，鼓励出口，使有限的资金增值，银行或其他金融机构有时也要根据经济合同发放贷款，有些犯罪分子伪造或使用虚假的出口合同或者其他短期内产比很好效益的经济合同。

  诈骗银行或其他金融机构的贷款。如犯罪分子张某伪造某公司的出口供货合同，并以虚假的合同向上海某银行申请了几百万元的贷款后携款潜逃。

  3、使用虚假的证明文件诈骗银行或其他金融机构的贷款。

  所谓证明文件是指担保函、存款证明等向银行或其他金融机构申请贷款时所需要的文件。如某公司通过银行内部的工作人员开出了一张虚假的存款证明，并以此向另一银行贷款几百万元。

  4、使用虚假的产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保，骗取银行或其他金融机构贷款的。

  这里的产权证明，是指能够证明行为人对房屋等不动产或者汽车、货币、可随时兑付的票据等动产具有所有权的一切文件。如罪犯张某以伪造的某房屋开发公司房产证明为抵押，骗取某银行贷款一百余万元。

  5、以其他方法诈骗银行或其他金融机构贷款的。

  这出的“其他方法”是指伪造单位公章、印鉴骗贷的;以假货币为抵押骗贷的;先借贷后采用欺诈手段拒不还贷的等情况。本项规定的精神是不论行为人以何种方法诈骗贷款都要依本罪依法追究刑事责任。

  二、贷款诈骗罪的认定。贷款诈骗犯罪是目前案发较多的金融诈骗犯罪之一。审理贷款诈骗犯罪案件，应当注意以下两个问题：

  1、单位不能构成贷款诈骗罪。

  根据刑法第三十条和第一百九十三条的规定，单位不构成贷款计骗罪。对于单位实施的贷款诈骗行为，不能以贷款诈骗罪定罪处罚。

  也不能以贷款诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。但是，在司法实践中， 对于单位十分明显地以非法占有为目的。

  利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。

  2、要严格区分贷款诈骗与贷款纠纷的界限。

  对于合法取得贷款后，没有按规定的用途使用贷款，到期没有归还贷款的，不能以贷款诈骗罪定罪处罚;对于确有证据证明行为人不具有非法占有的目的。

  因不具备贷款的条件而采取了欺骗手段获取贷款，案发时有能力履行还贷义务，或者案发时不能归还贷款是因为意志以外的原因，如因经营不善、被骗、市场风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。

  3、金融诈骗犯罪定罪量刑的数额标准和犯罪数额的计算。

  金融诈骗的数额不仅是定罪的重要标推，也是量刑的主要依据。在没有新的司法解释之前，可参照1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定执行。

  在具体认定金融诈骗 犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等。

  或者用于行贿、 赠予等费用，均应计入金融诈骗的犯罪数额。但应当将案发前已归还的数额扣除。

  参考资料来源：百度百科-中华人民共和国刑法