其他回答(共7条)

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  2021-02-16 13:58 车巧怡 客户经理

  【集资诈骗罪的立案标准】根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
  1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。
  这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。
  2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
  根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：
  (1)携带集资款逃跑的;
  (2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的;
  (3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;
  (4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。
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  2021-02-16 13:55 米大丽 客户经理

  非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。
  1、主体要件：一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪，单位也可以成为本罪主体。
  2．客体要件：本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：必须有非法集资的行为。所谓集资，是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指，公司、企业或者其他个人、团体依照法律、法规规定的条件和程序通过问社会、公众发行有价证券或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式在资金市场上筹集所需的资金。如股份有限公司、有限责任公司为了设立或者生产、经营的需要。而发行股票和债券。从当前资金市场的情况看，从事集资活动的主要是企业。一般来说，企业的集资行为必须符合以下四个条件：（1）集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。（2）公司、企业聚集资金的目的，是为了用于公司、企业的设立或者公司、企业的生产和经营，不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。（3）公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。（4）公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。就是说公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须按照公司法及其他有关募集资金的法律、法规的规定，严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等'行，违反法律规定募集资金的行为是不允许的。
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  2021-02-16 13:52 齐星星 客户经理

  民间集资都是非法的。
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  2021-02-16 13:46 黄皖疆 客户经理

  判断是不是非法集资，则要看是否使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
  （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
  （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
  （三）携带集资款逃匿的；
  （四）将集资款用于违法犯罪活动的；
  （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
  （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
  （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
  （八）其他可以认定非法占有目的的情形。
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  2021-02-16 13:43 辛培勇 客户经理

  认定为非法集资所上缴的钱是先分给受害人还是先作为国家罚款金？认定为非法集资所上缴的钱是先分给受害人还是先作为国家罚款金，先给受害人。
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  2021-02-16 13:40 黄盛洁 客户经理

  你提出的这种情况你是属于非法集资行为，如果是有钱了，尽可能先还个人的。这样闹事的就少了。
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  2021-02-16 13:37 齐晓彬 客户经理

  被认定为非法集资所上缴的钱，应该是先退回给受害者，然后才作为国家罚金上缴。这些钱本身就是从受害者那里得来的。