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  2022-02-23 13:18 车广伟 客户经理

  著作权归作者V:Lady365168所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
  

  香港银行此次展开尽责调查行动主要源于CRS，反洗钱和税务申报三个方面的压力。2017年香港特区加入CRS，需要与全球260多个国家和地区共享离岸公司银行账户数据，此外，之前某些商务秘书公司不合理的税务操作，让大量香港离岸公司常年处于0申报，严重违反了香港公司管理条例和香港税法。少数违法集团，地下钱庄利用香港公司账户做掩护，进行诈骗和洗钱行动。

  香港银行此次大规模尽责调查意在配合港府加入CRS的决心，同时清退高风险和违法账户。香港离岸账户将会分批接到银行下发的三种形式的商业调查信（网银端电子版/纸质版/邮件版）

  汇丰、恒生每个账户都会收到（银行分批发的，早晚问题），收到后不要慌张，认真阅读调查信内容，严肃对待，若直接忽略，您的银行账户将面临冻结危险。

  商业调查信件分为三部分

  一、商业资料填写登记；

  二、公司资料认证；

  三、递交审计报告。

  一、商业资料填写登记

  商业资料登记表格主要填写公司的基本信息和税务信息，主要是银行需要备份该公司基本资料、主营业务以及营业收入等、是否涉及到与敏感国家交易、是否涉及炒买外汇、是否涉及洗黑钱、是否涉及偷税漏税等问题；

  二、提交公司最新资料

  填写调查表格后，还有一份公司资料认证要求，需要做一份会计师证明信在限期内递交到银行，德利丰可以办理CPA认证，最快1个工作日搞定

  需要提供的资料：

  1、注册证书；

  2、最新的商业登记证；

  3、最新周年申报表NAR1文件；

  4、董事身份证扫描件；

  5、董事住址证明（最近三个月的有效水电单）；

  6、公司章程扫描件；

  7、公司组织架构图；

  8、董事申明书；

  9、银行要求做会计师文件的信件。

  三、递交审计报告

  审计报告，也是汇丰银行对于公司是否正常做税务申报的调查，因为CRS影响，相关的税务机关会要求像银行这样的金融机构提交账户信息给到税务机关，税务机关再通过CRS系统进行税务信息的互换。（德利丰可办理审计报告，但最快需要15个工作日，而银行调查信提交的截止日期不会等你，所以所有香港公司要提前做好最近一年的审计报告，不然一旦收到调查信再来做是完全来不及的）

  注意：各位老板要是有收到这样的商业调查信件，请不要忽视，要及时进行处理，以免影响账户使用；其他银行也会不断下发相关的调查文件的，要是没有进行实报税的或者还在做零申报的香港公司还是尽早做税务申报吧，特别注意，请联系德利丰至少做好最近一年的审计报告，不要因小失大。众所周知，现在香港银行开户成本比较高，珍惜好手里的账户

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  2022-02-23 13:15 黄盛洁 客户经理

  香港公司，离岸公司专业注册。注册香港公司需要的资料是：董事股东身身份证复印件和签名，公司名称。注册时间10天。香。需要咨我。
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  2022-02-23 13:12 龚安静 客户经理

  带齐香港公司更名后资料去香港任一家汇丰银行变更！
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  2022-02-23 13:09 米增强 客户经理

  帐号是公司帐号，尾数838；可能就是一家谁都能注册（包括你）小公司的帐号
  不过不建议你这样操作。除非你自己直接到港开户，存钱入自己户名，否则都没有保障的。
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  2022-02-23 13:06 齐晓影 客户经理

  打电话到银行索取账户资料修改（或更新）表格，然后按照指示填写并签字（如不知道如何填写可以打电话问银行的工作人员），做好后连同公司更名文件的核证本一起寄去银行的户口服务部，详细地址也可以问银行要。银行收到资料后一般几个工作日就可以登记备案成功了，登记备案成功后银行会发出电邮或是传真或是信函通知给你的。汇丰银行的服务热线电话:00852-27488288.然后按照语音提示按相应的键接通即可。希望能对你有所帮助。
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  2022-02-23 13:03 黄登盛 客户经理

  公司更名以后，需要去银行办理银行账户名称的变更。银行账户名称未变更之前依然可以使用旧名字收款。
  1，打电话给客服索取表格，填写资料后，寄出到银行办理。
  2，本人亲自到柜台办理。
  望采纳，谢谢。
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  2022-02-23 13:03 黄盛毅 客户经理

  香港银行账户不受外汇管制，账上资金自由进出。因为我在奥德盛代理注册公司成立了家香港公司，所以我顺便以公司名义开了香港汇丰银行账户。香港银行可以在ATM机上每天取2万港币的等值人民币。你还可以将香港银行里的账款打到自己的亲戚朋友账户上结汇，每人有5万美金的限额。要不你还可以从离岸账户直接付款给到工厂。