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  2022-01-13 13:13 龚小花 客户经理

  戴卫新是戴志康侄子。二者为叔侄亲戚。

  警方通报显示，上海证大公司法定代表人戴某康、总经理戴某新等人于2019年8月29日向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。通报指出，“证大公司”在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下“捞财宝”线上理财平台（上海证大爱特金融信息服务有限公司），“证大财富”线下理财门店（上海证大大拇指财富管理有限公司）向不特定社会公众非法吸收存款。

  上述警方公告中的戴某康即为“证大系”控制人戴志康，戴某新则为戴卫新。据证大财富内部员工向界面新闻证实，二者为叔侄亲戚。

  扩展资料：

  宣布良性清盘到涉嫌非法集资被立案侦查，仅仅只有半个月的时间。

  自2019年8月13日“证大系”旗下P2P平台捞财宝宣布清盘后的两周多时间里，掌舵人戴志康曾信誓旦旦表示将良性退出的兑付方案始终未见出台。“请大家给予我们一些耐心。我们有能力实现平台的良性退出。”在8月14日致用户的第一封信中，戴志康就表示“平台还在，证大还在，我还在”。

  8月26日，戴志康发布了第二封致用户的信，表示其和所有证大的高管不会跑路失联，以此来安抚投资者。对于目前无法向用户进行全额回款，他表示，过去投资者出借的资金到了封闭期能很快全额回款，是因为有债权转让的二级市场，现在债转功能停止，钱需要从借款人那里按信贷合同分期还回来。但这样的解释并没有让投资人感到满意。

  一位捞财宝的投资人向记者透露，早在8月15日，浦东公安已经在接待大厅玻璃上明显张贴了接待捞财宝投资人报案的标志。据悉，警方公告的“证大财富”线下理财门店线下资产规模约在50亿左右。

  证大财富总裁戴卫新在2017年8月接受媒体采访时曾表示，证大财富在全国设立了超过150家分支机构，包括理财服务端和信贷咨询端，当时管理业务规模最高在60亿左右，人员规模曾达到8000多人。而在线上方面，根据捞财宝7月份公开的数据，平台借贷余额约50亿元。成立5年来，平台累计借贷余额296亿，属于上海中型网贷平台。

  参考资料：

  参考资料：

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  2022-01-13 13:10 黄益江 客户经理

  喜马拉雅全名为"上海喜马拉雅科技有限公司"，其原主体名称为"上海证大喜马拉雅科技有限公司"。喜马拉雅是一个音频分享平台，用户可以在上面听自己喜欢的电台，音乐，故事等等。天眼查显示，其所属公司"上海喜马拉雅科技有限公司"于2012年8月1日成立，注册资本9543万元人民币，其法定代表人是余建军。在2019年9月27日，该公司更名，从"上海证大喜马拉雅科技有限公司"改为"上海喜马拉雅科技有限公司"，去掉了"证大"两个字。据悉，此次更名可能是因为证大公司戴志康被捕，为了减轻舆论影响。因为上海证大投资发展股份有限公司投资了喜马拉雅，而戴志康是上海证大的董事。戴志康于2019年8月29日向警方自首，同年9月1日，上海市公安局浦东分局在官方微博通报了"证大公司"案件的情况，9月1日当晚，喜马拉雅在官方微博发表声明，声明中称“喜马拉雅与上述四家公司（指上海证大文化创意发展有限公司、上海证大爱特金融信息服务有限公司、上海证大大拇指财富管理有限公司、上海证大投资咨询有限公司）无任何股权关系，无任何债权债务关联，无任何业务往来。”且针对投资人身份，喜马拉雅也申明“上海证大投资发展股份有限公司曾是喜马拉雅早期的投资人，但其法定代表人戴志康先生从未参与过喜马拉雅业务经营与业务决策。目前证大投资发展与喜马拉雅已无股权关系。”由此可以证明，此次喜马拉雅更名确实与证大公司涉嫌犯罪有关系。目前喜马拉雅发展良好，为了不影响自身而更名，也无可厚非。
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  2022-01-13 13:07 车广侠 客户经理

  简介：上海奥美商务咨询有限公司北京分公司成立于2000年01月03日，主要经营范围为商务咨询、投资咨询、科技咨询和市场调查等。
  法定代表人：柯颖德
  联系方式：010-85206228
  地址：北京市东城区金宝街58号华丽大厦906
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  2022-01-13 13:04 赵飞虹 客户经理

  证大集团业务主要集中在房地产开发（0755.HK）、微金融、投资管理以及创意文化产业等领域。
  在金融投资领域，秉承“劳动力经济学”原理，以小微金融为核心，已形成集小额贷款、P2P平台、互联网金融、等业务为一体的财富管理型产业金融发展模式。拥有深圳证大速贷小额贷款股份有限公司、上海证大金融信息服务有限公司、海门证大农村小额贷款有限公司，还参与出资创建了北京捷越联合信息咨询有限公司和北京证大向上网络科技有限公司。证大小微金融板块已在全国一、二、三线城市建立了100多个分支机构和网点。此外，证大还积极探索私募股权投资、艺术品投资等业务，与上国投、中国工商银行合作成功推出上海第一支阳光私募当代艺术基金——“香花石中国新绘画艺术品投资信托计划”。
  在房地产投资领域，证大是以商业地产开发运营为核心的城市综合发展商，拥有完备的设计、建设、运营团队和先进的管理系统。包含喜玛拉雅中心、九间堂别墅、大拇指广场等众多以人文特色著称的产品线。由国际著名设计师矶崎新设计的证大喜玛拉雅中心被中国中央电视台（CCTV）评为“为世博而设计”之“诗意的建筑”。证大在与卓美亚、丽笙、悦榕庄等国际知名酒店管理公司合作基础上，拥有专业化酒店管理团队。在上海、青岛等地拥有多家五星级品牌酒店。其中，上海卓美亚喜玛拉雅酒店荣获2012年度世界最权威的“欧洲酒店奖”之“最佳国际酒店”大奖。
  在国际投资领域，证大前瞻性地提出“重新下海，二次创业”国际化战略。已在南非约翰内斯堡启动二十平方公里的综合城市开发项目，此项目作为非洲城市开发的样板，也将成为证大实施非洲战略、大规模开发非洲的基地。此外，证大还在非洲、南美洲、东南亚开展针对资源开发、农业开发的探索。以未来性的产业发展思路布局投资的全球化。
  多年来，证大一直在致力于探索推进文化事业与证大产业的联动发展新模式。通过创建喜玛拉雅文化艺术基金会、喜玛拉雅美术馆、大观舞台、无极书院等文化机构，多层面、多角度、系统化地为繁荣社会文化做出贡献。喜玛拉雅美术馆被国内外业界誉为中国最好的民营美术馆之一，有多个优秀展览被评为年度经典展览，曾先后成为第五十一届威尼斯双年展中国馆和第十届威尼斯建筑双年展中国馆的主要赞助方；无极书院在创建培养未来三十年精英领袖的全新人才教育培训模式上取得了令人瞩目的成就。

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  2022-01-13 13:01 龚小英 客户经理

  曾经的地产大佬、投资大佬因涉嫌非法吸收公众存款案被查。9月1日，上海市公安局浦东分局一则公告刷爆朋友圈。公告提到，上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“证大公司”)因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查，证大公司的法定代表人戴志康等人向警方投案自首。诞生于1992年的证大公司曾名震一时，目前已发展成以金融、文化、投资为主要业务板块的综合性投资集团，戴志康也曾多次登陆中国富豪榜。然而，一切却因非吸黯然失色。且在资金端受到波及后，证大集团旗下资产端和其参股的网贷运营公司都将面临更加严峻的考验。
  涉嫌非法吸收公众存款罪
  9月1日，上海市公安局浦东分局官方微博“警民直通车-浦东”发布《“证大公司”案件侦办情况通报》称，8月12日以来，陆续接到群众报案称证大公司旗下网贷平台“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。8月29日，证大公司法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。据此，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对证大公司立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。
  上海市公安局浦东分局警方还提及，经查，证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下“捞财宝”平台，“证大财富线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款，案件现在进一步侦查中”。
  天眼查信息显示，证大公司的法定代表人正是戴志康。从投资股票发家，到把重心转向房地产，再到布局金融板块，再到如今的自首，这位昔日的上海滩大佬已告别了前半生的辉煌基业。8月14日，戴志康在致用户的第一封信中称，“基于合规要求，捞财宝平台停止新增业务。因支付通道同时关闭，即日起，停止充值服务与债权转让服务，但提现功能正常”。就在自首的前三天，8月26日，捞财宝官网发布戴志康致用户的第二封信，戴志康在信中明确表示，不甩锅、不跑路，接下来的工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上。
  借贷余额超49亿元
  警方透露立案信息距离证大公司旗下子公司被曝“暂停放贷、裁员上千人”的消息仅过去20天，而此前出现的一系列风波都为证大公司埋下伏笔。
  故事还要从两则公告说起，8月12日午间时分，一张“关于上海证大投资咨询有限公司(以下简称‘证大投资咨询’)提前终止全体员工劳动合同关系通知”的邮件截图刷爆朋友圈，邮件显示，根据政府监管要求，即日起该公司暂停所有的贷款新增业务，保留正常的贷后催收，同日，“捞财宝”线上理财平台也发布公告表示停止新增业务。
  公开资料显示，捞财宝上线于2015年7月，平台法定代表人为朱钰。股权穿透图显示，捞财宝实际控制人为戴志康。据捞财宝官网披露的最新运营数据显示，截至2018年7月31日，平台累计交易金额296.38亿元，借贷余额49.96亿元。浦东分局警方指出，证大投资咨询及捞财宝平台均系证大公司旗下对外借款平台，涉及的资金均属涉案资金，并要求所涉借款人应依法履行还款义务。
  在北京商报记者所在的捞财宝出借人交流群中，有多名捞财宝出借人晒出疑似捞财宝“一线管理群”人员发布的后续处置信息显示，“平台在退出过程中陆续有出借人报案，因此戴志康负责配合警方调查，目前由戴卫新主持网贷平台相关工作”。截图信息显示，戴卫新在“一线管理群”中发布消息称，目前出借人委员会、贷后相关工作都在正常进行，集团其他板块也在正常运作，目前账户没有冻结，回款没有停。
  从现有公开资料来看，戴卫新在证大公司有着举足轻重的地位，据天眼查信息显示，戴卫新2014年11月至今任上海证大金融信息服务有限公司总裁。针对戴卫新主持网贷工作的真实性以及兑付计划，北京商报记者尝试联系捞财宝平台进行询问，但电话始终未有人接听。
  金融板块业务“失衡”
  北京商报记者注意到，目前证大集团官网已经无法打开，在金融板块中，证大集团旗下包括上海证大金融信息服务有限公司(以下简称“证大金服”)捞财宝和北京捷越联合信息咨询有限公司(以下简称“捷越联合”)三个主体，这三者分别为证大集团的资产端、资金端和参与控股的公司，其中捷越联合股权结构中，德润天恒投资发展(北京)有限公司持股62%，证大系公司上海杰悦投资咨询有限公司持股38%，天眼查显示，马晓军持股比例47.12%，是捷越联合实际控制人;戴志康作为捷越联合的董事，持股29.38%。此外，证大金服还与国内多家信托公司、小额贷款公司等机构合作。
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  2022-01-13 12:58 黄白燕 客户经理

  简介：上游信息科技（上海）有限公司北京分公司成立于2013年08月09日，主要经营范围为技术推广服务等。
  法定代表人：牟正文
  联系方式：010-84924619
  官网地址：
  地址：北京市海淀区奥北产业基地29号楼C栋(北楼)302