拉萨中金融信管理咨询有限公司介绍?

拉萨中金融信管理咨询有限公司介绍?
车广伟 来自: 网页 2022-01-09 11:52

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2022-01-09 12:10最佳答案

专栏
P2P平台投哪网兄弟公司涉嫌套路贷被移送警方 多起纠纷败诉
科技金融在线
2019-12-18
6223人阅读
P2P平台投哪网兄弟公司前海众诚国际融资租赁(深圳)有限公司(简称:众诚国际)涉嫌套路贷,被江苏省连云港市海州区人民法院裁定移送警方调查。
P2P平台投哪网兄弟公司前海众诚国际融资租赁(深圳)有限公司(简称:众诚国际)涉嫌套路贷,被江苏省连云港市海州区人民法院裁定移送警方调查。
日前P2P平台投哪网兄弟公司前海众诚国际融资租赁(深圳)有限公司(简称:众诚国际)涉嫌套路贷,被江苏省连云港市海州区人民法院裁定移送警方调查。
投哪网运营平台公司为深圳投哪金融服务有限公司(简称投哪金融),深圳旺金金融信息服务有限公司(简称旺金金融)持有投哪金融100%股权。旺金金融同时持有众诚国际75%股权。
中国裁判文书网上多起涉及投哪网的借款纠纷案件,众诚国际都牵涉其中,两者合作开展P2P业务核心的债权转让业务模式。
中国裁判文书网公布的判决书显示,连云港市海州区人民法院对2018年一桩旧案进行了再审。前述案件中,众诚国际起诉被告刘某,要求归还借款本金70400元,及借款利息和滞纳金11874.13元,合计82274.13元。起因是刘某在2017年8月22日向出借人薛伟借款70400元用于经营,月利率0.87%,借款期限24个月,即自2017年8月22日起至2019年8月21日止,还款方式为等本等息。合同签订后,薛伟委托投哪网通过第三方支付公司(网银在线(北京)科技有限公司)向刘某账户转账70400元。之后薛伟将该笔债权全额转让给众诚国际并通知了刘某。
后刘某不按时还款,故众诚国际诉至法院。
连云港市海州区人民法院审查认为,众诚国际涉嫌套路贷虚假诉讼,驳回众诚国际的起诉,移送公安。
债权转让一直是P2P的核心模式,在这种运作模式下借贷双方不直接签订借贷合同,而是通过第三人(专业放贷人)先行放贷给有资金需求的人,然后将债权重新分割通过P2P平台转让给不同出借人。
2016年出台的《网络借贷信息中介机构业务活动暂行管理办法(征求意见稿)》中规定,P2P平台不得开展以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等形式的债权转让行为。此后多地出台政策禁止一切形式的债权转让活动与服务,包括出借人之间的债权转让行为。
2018年8月1日,最高院发布《关于依法妥善审理民间借贷案件的通知》,整治民间借贷中不规范行为。今年10月份,最高法、最高检、公安部、司法部发布《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》,提出严查职业放贷人,明确规定以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。“经常性地向社会不特定对象发放贷款”,是指2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上。
而近期涉及投哪网的多起债权转让模式的借款纠纷案件,也均已原告败诉为终结。
本月7日,中国裁判文书网发布的佛山融信世纪商务咨询有限公司与吴某洪民间借贷纠纷裁定书,就判融信世纪败诉。
判决书显示,2017年10月17日,吴某洪向出借人周群辉借款52800元用于经营,月利率为0.71%,借款期限6个月,即自2017年10月17日起至2018年4月16日止,还款方式为先息后本。
合同签订后,出借人周群辉委托投哪网通过第三方支付公司即网银在线向吴某洪账户转账出借52800元。之后周群辉将该笔债权全额转让给佛山融信世纪并通知了吴某洪。
同日,吴某洪与拉萨润荣信息科技有限公司(简称润荣公司)、深圳市臻昌管理咨询有限公司(简称臻昌公司)签订《借款咨询服务协议》,约定吴某洪委托臻昌公司通过润荣公司合作的投哪网平台发布借款申请信息,从而寻找有资金出借需求的出借人。
企查查显示,润荣公司与臻昌公司均为投哪网兄弟公司,旺金金融持有两家公司100%股权。
吴某洪在借款之后出现违约行为,佛山融信世纪遂于2019年5月6日提起诉讼,要求吴某洪归还借款。
法院最终认为,佛山融信世纪与第三人周群辉之间不存在真实的债权转让关系,佛山融信世纪与第三人投哪公司、润荣公司、臻昌公司系以单位受让自然人之间民间借贷债权的合法形式掩盖其合作开展向不特定自然人发放贷款业务,并以咨询服务费、风险处置押金、GPS费等形式实现收取高额利息的目的。向吴某洪发放贷款已超出其经营范围,其之间签订的借款合同无效。
吴某洪应该返还借款37080元,并支付相应利息,利息以37080元为基数按年利率6%计算。
投哪网2013年上线,2016年3月加入中国互联网金融协会,成为首批会员单位。2014年6月,投哪网获得广发证券全资子公司广发信德的投资。2015年4月,投哪网获得上市公司大金重工(002487.sz)1.5亿元注资,完成B轮融资。2017年11月,投哪网获得巨人网络子公司上海巨加网络科技有限公司8.2亿元C轮融资。 2018年1月,投哪网获得招商致远资本下属基金3亿元注资,完成C+轮融资。
最新数据显示,投哪网累计撮合成交金额611亿,借款余额29.33亿,逾期金额和逾期笔数均为零,累计代偿金额9.32亿,累计代偿笔数36804比。
关键词 : 债权转让 公司 国际 法院 投哪网
投哪网暂停发标
问题时间:2020-02-17
全部评论最新 最热
一念之间201314
标题党,居心何在
19/12/21 赞 回复
辟尘大王直率的太爷
哎,平台还安全吗,惨的是咋们啊
19/12/19 1 回复
mingle
找其他不想还钱,法院帮凶老赖吗?
19/12/19 1 回复
mingle
到底借钱了吗?先还钱再说其他
19/12/19 赞 回复
麻衣汉子飘逸的爷爷
没天理了
19/12/18 3 回复
放?娃
现在是什么情况都可以有吗?
19/12/18 赞 回复
玉玑子大方的表妹夫
保护老赖人人有责,哈哈哈哈,奇葩社会
19/12/18 5 回复
yxd89
依法办事,小编造谣
19/12/18 赞 回复
徐遮自恋的姑姑
佛山判的还算公正!连云港的就违背法律了!借钱不还这是在维护老赖
19/12/18 1 回复
刀枪不入姨夫的二大爷
看不懂,是不是老赖有理?
19/12/18 4 回复
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其他回答(共7条)

  • 2022-01-09 12:16 龚小芹 客户经理

    简介:深圳市前海融信创投金融服务有限公司,隶属于深圳市前海中金鼎和金融控股集团,旗下有房地产开发、酒店、医院、资产并购、担保、互联网金融等多个版块,并与深圳市前海深商金融控股集团、工商银行、农业银行、建设银行、平安银行、深圳市益会文化传播有限公司、深圳市前海方信金融超市和韩国APRO金融集团达成战略合作伙伴的关系。融信创投的核心成员来自于银行、民间融资、担保、小额贷款、资产管理及信息技术等领域的精英骨干,皆在依托深圳丰富的本土市场资源及核心成员十多年的线下信贷业务实战与理财经验,专注于为高成长、富有潜力的中小企业和高净值人士提供专业和高端的融资顾问服务和一站式综合金融解决方案。
    法定代表人:刘亮
    成立时间:2014-08-05
    注册资本:50000万人民币
    工商注册号:440301111009491
    企业类型:有限责任公司
    公司地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
  • 2022-01-09 12:13 齐晓威 客户经理

    深圳融信安盈系列三期投资基金合伙企业(有限合伙)是2015-08-17在广东省深圳市注册成立的有限合伙企业,注册地址位于深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。

    深圳融信安盈系列三期投资基金合伙企业(有限合伙)的统一社会信用代码/注册号是91440300349998651H,企业法人深圳市前海中金国富基金管理有限公司,目前企业处于开业状态。

    深圳融信安盈系列三期投资基金合伙企业(有限合伙)的经营范围是:受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金,不得从事公开募集基金管理业务);对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务;股权投资(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);企业形象策划;投资兴办实业(具体项目另行申报);从事担保业务(非银行融资类);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) ;本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。

    通过查看深圳融信安盈系列三期投资基金合伙企业(有限合伙)更多信息和资讯。

  • 2022-01-09 12:07 符翠红 客户经理

    电交所商银机构名称列表:
    005 中企恒天(北京)资产管理有限公司
    008 兰州中融汇通商品交易有限公司
    011 广州市融侨投资信息咨询有限公司
    015 投资宝金融外包服务有限公司
    018 中谷商银(天津)有限公司  
    020 中进商银(天津)有限公司
    022 深圳前海福泰隆石油化工投资有限公司
    023 中正国瑞商银(天津)有限公司
    026 易融会控商银(天津)有限公司  
    027 深圳市前海亿资石油化工贸易有限公司  
    028 北京恒元博大商品经营有限公司
    032 恒笃商银(天津)有限公司
    033 中大商银(天津)有限公司  
    036 北京银资石油化工投资管理有限公司  
    039 北京中融信德商品经营有限公司  
    044 中尚商银(天津)有限公司
    050 东方巨力(厦门)资产管理有限公司  
    051 北京中融汇金商品经营有限公司  
    052 北京国润万泰投资管理有限公司  
    055 中拓博业商银(天津)有限公司
    058 北京华业国际石油化工投资管理有限公司
    060 陕西润恒有色金属经营有限公司
    063 贵州中金吉运大宗商品贸易有限公司
    066 北京西都石油化工投资管理有限公司
    069 北京炳隆资产管理有限公司  
    073 浙江时讯数码科技有限公司  
    075 深圳市前海骏峰国能石油化工投资有限公司
    076 深圳市前海南方中能石油化工投资有限公司
    077 中九商银(天津)有限公司
    079 中兆商银(天津)资产管理有限公司  
    080 深圳前海聚航金属经营有限公司  
    081 旗胜商银(天津)有限公司
    082 北京利恒威石油化工投资管理有限公司  
    085 创鑫商银(天津)有限公司  
    088 中秦商银(天津)有限公司
    089 北京润泰洋行资产管理有限公司  
    090 中基商银(天津)有限公司
    091 美源星商银(天津)有限公司  
    092 中湘商银(天津)有限公司
    095 正信阳光商银(天津)有限公司  
    096 福建益金投资有限公司  
    097 中佳商银(天津)有限公司  
    098 安徽启赢投资咨询有限公司
    099 旗创商银(天津)有限公司  
    100 上海宏卒投资管理中心
    101 上海汇浪电子材料有限公司  
    102 四川煜展电子材料有限公司  
    103 世行(天津)电子材料经营有限公司  
    104 深圳迅捷电子产品有限公司  
    105 福建中科国技电子材料有限公司  
    107 上海津辉硅业电子材料有限公司  
    108 天津环融集团有限公司
    109 杭州顺然电子材料有限公司  
    110 上海津矽电子产品有限公司  
    112 北京创融电子产品有限公司  
    113 中孚商银(天津)有限公司
    115 中润商银(天津)有限公司
    116 天津圣百雅电子材料贸易有限公司
    118 中原商银(天津)有限公司
    119 中海商银(天津)有限公司  
    120 中旗商银(天津)有限公司
    122 上海德上投资有限公司  
    123 中贸商银(天津)资产管理有限公司
    125 中智商银(天津)资产管理有限公司
    126 中泰商银(天津)有限公司
    128 中诺商银(天津)有限公司
    129 中诚商银(天津)有限公司
    130 淮安元盛投资管理有限公司  
    131 蚂蚁商银(天津)有限公司  
    132 汇金商银(天津)有限公司  
    133 中泓商银(天津)有限公司  
    135 中安商银(天津)有限公司
    136 中经商银(天津)有限公司  
    138 中矿联合商银(天津)有限公司
    139 汇源商银(天津)有限公司
    140 中鼎商银(天津)有限公司  
    147 中恒商银(天津)有限公司
    149 金创佳艺商银(天津)有限公司
    150 金诚融信商银(天津)有限公司
    151 中裕商银(天津)有限公司
    152 中熹商银(天津)有限公司  
    153 国鑫旺赢商银(天津)有限公司  
    155 中旭商银(天津)有限公司  
    157 中鑫商银(天津)有限公司
    158 上海寻投金融信息服务有限公司
    159 中智信德商银(天津)有限公司
    160 中明联创商银(天津)有限公司  
    161 中闽商银(天津)有限公司
    162 盈立商银(天津)有限公司
    163 中富商银(天津)有限公司
    165 中融东方商银(天津)有限公司  
    168 中汇商银(天津)有限公司
    169 盛银万方(天津)商贸有限公司  
    170 中博商银(天津)有限公司  
    171 中鑫国信商银(天津)有限公司  
    172 中集商银(天津)有限公司  
    173 华融盈泰商银(天津)有限公司  
    174 中益商银(天津)有限公司  
    176 苏信商银(天津)有限公司
    177 中联商银(天津)有限公司  
    178 中渝国鑫商银(天津)有限公司  
    179 中伟商银(天津)有限公司  
    180 中汇富远商银(天津)有限公司
    181 中科商银(天津)有限公司  
    182 中保创融商银(天津)有限公司  
    183 中兴商银(天津)有限公司  
    185 中天国信商银(天津)有限公司  
    186 中远商银(天津)有限公司  
    187 浚泽商银(天津)有限公司
    188 中汇天下商银(天津)有限公司  
    189 中誉鼎盛商银(天津)有限公司  
    190 中皓商银(天津)有限公司  
    191 中亨商银(天津)有限公司  
    192 北京贵禄资产管理有限公司
    195 中瀚商银(天津)有限公司  
    196 易海千驰商银(天津)有限公司  
    197 中聚商银(天津)有限公司  
    198 中豪商银(天津)有限公司
    201 高盛商银(天津)资产管理有限公司
    202 中瑞商银(天津)资产管理有限公司
    207 温州宝斛林石斛有限公司  
    208 北京赛诺硅业有限公司
    209 温州同盟建材有限公司  
    216 上海数奇投资管理有限公司  
    219 中舜商银(天津)有限公司  
    222 宁波古方网络科技有限公司  
    228 中江商银(天津)有限公司
    268 中海裕德商银(天津)有限公司
  • 2022-01-09 12:04 齐显尼 客户经理

    深圳市前海融信创投金融服务有限公司是2014-08-05在广东省深圳市南山区注册成立的有限责任公司,注册地址位于深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。

    深圳市前海融信创投金融服务有限公司的统一社会信用代码/注册号是914403003120339012,企业法人刘亮,目前企业处于开业状态。

    深圳市前海融信创投金融服务有限公司的经营范围是:投资管理、投资咨询、投资顾问、商务信息咨询、商业信息咨询、投资策划、经济信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询(以上不含限制项目);受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务);从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、技术转让;企业形象策划;市场营销策划;礼仪服务;会务服务;公关策划;展览展示策划;文化活动策划;房地产信息咨询;房地产经纪;翻译;打印及复印;投资兴办实业(具体项目另行申报);网上贸易。^金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);网上拍卖。在广东省,相近经营范围的公司总注册资本为28136028万元,主要资本集中在5000万以上规模的企业中,共2254家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。

    深圳市前海融信创投金融服务有限公司对外投资3家公司,具有0处分支机构。

    通过查看深圳市前海融信创投金融服务有限公司更多信息和资讯。

  • 2022-01-09 12:01 赵颐轩 客户经理

    中金融信财富管理有限公司是2014-07-22注册成立的有限责任公司(外商投资企业法人独资),注册地址位于珠海市横琴新区宝华路6号105室-876。

    中金融信财富管理有限公司的统一社会信用代码/注册号是914404003042091298,企业法人郑梅业,目前企业处于开业状态。

    中金融信财富管理有限公司的经营范围是:章程记载的经营范围:财富管理;因私出国中介;企业员工培训;财务知识培训;投资咨询;保险咨询;理财咨询;组织文化交流活动;职业技能培训;人才培训;理财培训;财税培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    中金融信财富管理有限公司对外投资5家公司,具有0处分支机构。

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  • 2022-01-09 11:58 符耀精 客户经理

    简介:拉萨中金融信管理咨询有限公司是一家专业管理咨询服务公司,成立于2011年,总部位于西藏拉萨,隶属于成都广域同创企业管理咨询有限公司的控股子公司。拉萨中金融信管理咨询有限公司业务涉及创业服务、管理服务、投资咨询、企业登记代理、财税代理、企业形象设计、营销策划、教育培训、软件等服务领域,,公司秉承“卓越管理、创造无限”的理念,以“专心、专注、专业”的服务态度,为广大客户提供优质、卓越服务!
    法定代表人:王开华
    成立时间:2011-07-13
    注册资本:20万人民币
    工商注册号:540100200000220
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    公司地址:拉萨市金珠中路21号农行退休区
  • 2022-01-09 11:55 赵飞虹 客户经理

    拉萨中金融信管理咨询有限公司是2011-07-13在西藏自治区拉萨市注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于拉萨市金珠中路21号农行退休区。

    拉萨中金融信管理咨询有限公司的统一社会信用代码/注册号是91540100686844119P,企业法人王开华,目前企业处于开业状态。

    拉萨中金融信管理咨询有限公司的经营范围是:企业投资信息咨询、融资策划、代办企业银行事务、人力资源信息咨询、职业发展咨询、教育咨询、营销咨询;工商代理、企业托管服务、企业策划、财务及涉税事项咨询(不含验资、审计业务)、会计实账指导(不含验资、审计业务);软件开发与销售、电子产品销售、电子商务咨询、网页设计。[依法需经批准的项目,经相关部门批准后,方可经营此项目]。在西藏自治区,相近经营范围的公司总注册资本为31800万元,主要资本集中在5000万以上规模的企业中,共4家。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。

    通过查看拉萨中金融信管理咨询有限公司更多信息和资讯。

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