其他回答(共7条)

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  2021-12-23 15:54 黄益波 客户经理

  一、贷款诈骗罪报案材料：
  1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。
  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
  3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的原始合同和复印件，犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等资料。
  4、犯罪嫌疑人开户资料，开户时留下的文件资料。
  5、骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等相关证据。复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。
  6、本罪起点：20000元以上。
  1、涉嫌人贷款时贷款合同，审查、审批材料等。
  2、涉嫌人所使用的虚假经济合同，虚假证明文件、编造的引进资金、项目材料等。
  3、涉嫌人使用作担保的虚假产权证明或重复担保的抵押物价值评估材料。
  4、提供涉嫌人获取贷款后，证明贷款资金去向，用途的汇票、支票、本票等凭。
  二、贷款诈骗罪立案标准：贷款诈骗罪立案标准是两万元。
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  2021-12-23 15:34 齐明松 客户经理

  1、主体、原被告的身份信息。个人提供身份证复印件，法人提供工商登记凭证（工商登记处办理）
  2、法律关系：借款合同复印件。
  3、其他相关材料。
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  2021-12-23 15:21 齐敬甲 客户经理

  你应该说的不是手续，是需要准备哪些材料。
  1、身份信息证明：你的身份证复印件，若涉及到单位的须出具单位盖章的营业执照和组织机构代码证复印件，你委托别人或者律师的，需要写一个授权委托书，自己的不用；有被告身份信息的可以提供，没有也可以；
  2、起诉书，需要写明你的个人信息，你的请求，你的理由和相应的事实，法院官网有起诉书模板，没有的话可以自由写，包括上述内容就好；
  3、证据：民间借贷纠纷的，有接待协议的带上协议原件，并复印三份提交法院。没有协议的，有收据或者欠条的，带上原件，并复印三份提交法院。还有其他你觉得和案件相关的都可以提交。不足的也没事，当庭提交也可以的。
  4、现在很多法院立案需要现在网上预约，请确定下是否需要，可以先打电话问问当地法院。
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  2021-12-23 15:11 齐春影 客户经理

  需要以下材料：
  （一）证明当事人诉讼主体资格的证据材料。
  1、当事人为自然人的，应提交身份证明资料，如身份证、户口薄、公安机关的户籍证明等。
  2、当事人为法人或其他组织的，应提交主体登记资料，如工商营业执照副本或由工商登记机关出具的工商登记清单、社团法人登记证、组织机构代码证等。
  3、当事人名称在诉争的法律关系发生后曾有变更的，应提交变更登记资料。
  (二)证明贷款关系存在的证据材料，借款合同、贷款协议、借条、欠条、还款承诺书等。
  (三) 诉讼请求金额的计算依据，提供诉讼请求中要求计付本金、利息数额的计算清单，包括本金余额的计算清单或凭证、利息金额的计算清单、或凭证等。
  (四)其他需要提供的证据材料
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  2021-12-23 14:59 符翠红 客户经理

  法院审查借贷案件的起诉时，应当要求原告提供书面借据；无书面借据的，应提供必要的事实根据。对于不具备上述条件的起诉，裁定不予受理。

  债权人起诉时债务人下落不明的借贷纠纷案件，法院受理后公告传唤债务人应诉。公告期限届满，债务人仍不应诉，对于借贷关系明确的，经审理后可缺席判决;对于借贷关系无法查明的，裁定中止诉讼。

  在审理中债务人出走，下落不明的借贷纠纷案件，对于借贷关系明确的，可以缺席判决;对于事实难以查清的，裁定中止诉讼。合伙经营期间，个人以合伙组织的名义借款，用于合伙经营的，由合伙人共同偿还;借款人不能证明借款用于合伙经营的，由借款人偿还。

  扩展资料：

  起诉流程

  一、当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。

  当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由，尾部须署名或盖公章。

  诉讼立案流程

  二、根据"谁主张谁举证"原则，原告向法院起诉应提交下列材料：

  1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。

  2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。

  三、当事人向法院提交书证，应填写一式两份证据清单，详细列明提交证据的名称、页数。证据经法院承办人核对后，由承办人在证据清单上 签字盖章，一份交当事人，一份备案。

  四、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后，在七天内，对符合立案条件的，办理立案手续;对不符合立案条件的，依法裁定不予受理。

  五、当事人应在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用，如确有困难，可在预交期内向本院提出减、缓、免交的书面申请，逾期不交或者书面申请缓、减、免交未获批准而仍不预交的，本院将裁定按自动撤诉处理。

  六、立案手续后，案件由法院排期开庭，当事人应服从法院的各项工作安排，并于结案后到财务室结算诉讼费用，多退少补。

  参考资料来源：

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  2021-12-23 14:35 龚小芝 客户经理

  你好，
  民间借贷，是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间，而非经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构进行资金融通的行为。
  民间借贷是出借人和借款人的合法行为，借贷双方间是否形成借贷关系以及借贷数额、借贷标的、借款期限等取决于借贷双方的书面或口头协议，只要协议内容合法 ，都是允许的，受到法律保护。
  民间借贷纠纷如果要起诉的话需要准备哪些材料?
  债权人向法院起诉的时候，需要按照法律规定及法院的要求提供相应材料，主要包括1、起诉状，2、原告的主体资格证明材料，3、证据材料
  1、起诉状
  原告应当向法院提交由本人签名或盖章的起诉状正本一份，并按被告的人数提交副本。
  起诉状应当记明下列事项：
  (1)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;
  (2)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、
  住所等信息;
  (3)诉讼请求和所根据的事实与理由;
  诉讼请求一定要写的明确和具体，不同被告可考虑单独列为一项诉讼请求，利息和违约金、罚息应当列明是暂计算的数额，实现债权的费用单独列为一项诉讼请求。笔者举个例子，比如张三作为出借人将钱借给李四，王五为这笔借款人提供连带保证担保，马六以自己的房屋为这笔借款提供了抵押担保，并办理了抵押登记。如果张三向法院起诉，诉讼请求可以这样写：
  诉讼请求：
  1、请求法院判令被告李四向原告返还本金xxxx元，利息xxx元，违约金xxxx元;(以上利息和违约金按照xxx标准计算，暂计算到2016年1月8日，一直计算到借款人将借款本息还清之日止;
  2、请求法院判令被告李四承担原告为实现债权所花费的律师费等费用共计 元;
  3、请求法院判令王五作为连带责任保证人对上述债务承担连带清偿责任;
  4、请求法院判令本案原告对被告马六用于抵押的xxxx房屋拥有抵押权，有权以该抵押物折价或以拍卖、变卖该抵押物所获得的价款在上述诉讼请求范围内优先受偿。
  备注：起诉时如果李四已婚可以考虑将李四配偶作为共同被告起诉。
  事实和理由部分律师建议不要长篇大论，以开门见山、简明扼要为基本要求，在起诉状中尤其要防止对自己不利的自认。关于事实和理由注意如下要点：
  第一，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。
  第二，起诉主张事实与请求应保持一致，并针对诉讼请求陈述相关事实。例如：(1)原告主张与被告就利息未作书面约定，但实际上既有口头约定利息，被告又在一定期间内按期归还利息，但是该主张在诉讼请求中却未有提及;(2)原告一方面陈述与被告就本案债权办理了抵押权登记，一方面在诉讼请求中却未见要求实现抵押物权的要求;(3)原告提出为实现债权支出了必要费用，但在事实与理由中未就此进行任何陈述等。
  第三，起诉意见中的观点不能相互冲突。例如：原告一方面认为被告向原告借款时根本没有可供归还的财产而存在欺诈，另一方面又认为被告隐匿资产，与其公司人格混同等。这两方面意见明显存在冲突。
  2、原告的主体资格证明材料
  (1)当原告是自然人时，需提交自然人身份证复印件一份，并提供原件查验。当原告为法人或其他组织时，需要提供营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件(复印件有的法院要求加盖公章)、法定代表人身份证明书等文件;
  (2)当事人可委托一至二人作为诉讼代理人，下列人员可以被委托为诉讼代理人：律师、基层法律服务工作者;当事人的近亲属或者工作人员;当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。
  如原告委托代理人进行诉讼应当提交符合法院要求的授权委托书和受托人的身份证明。如原告委托律师出庭参加诉讼，需要与律师事务所办理相应委托手续。
  3、证据材料
  当事人能否胜诉，提供有效证据至关重要。债权人在起诉时需要按照法院要求提供相应证据，债权人需要按照对方当事人的数量提供证据副本，债权人提交证据最好整理一份规范的证据目录，将证据进行编号，并对证明目的等进行说明。
  对于民间借贷纠纷案件的证据认定，法院会从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合审查判断。对于存在借贷关系及借贷内容等事实，出借人应承担举证责任。
  民间借贷纠纷证据材料主要包括下列内容：
  (1)借款协议或借条。
  (2)借贷关系有担保人的，提供有关担保的证据材料。
  (3)借贷双方合理交付、收到钱款的凭证。
  (4)债务人借款用途的证明。
  (5)债务人应当支付利息的证明。
  (6)无利息约定，债权人要求债务人偿付逾期利息，或者不定期无息借款经催告不还，债权人要求偿付催告后利息的，应有到期不还或经催告不还的证据材料。
  (7)债务人下落不明的，应有证明债权凭证真实性及清偿债务的相关证据材料。
  (8)付款、付息凭证。
  (9)其他证据材料。
  在有的案件中，虽然债权人已经出具借条或者欠条，但在诉讼中，债务人及其代理人往往会矢口否认曾有过借款或者欠款的事实，要求原告提供全面完整的证据。实践中，曾出现过债权人向债务人出借巨款，但是该款系现金支付，没有其他凭证;或者虽是转账，但不是从债权人本人账户转出的，而是通过其他关系人账户付款;或者该款并没有直接支付，而是通过债权人与债务人、案外人的其他债务互相抵消的情况。一旦进入诉讼，由于债务人的否认，导致法院审判出现困难。
  因此，在立案前，债权人应对此有所预测，未雨绸缪，在出示借据或者其他条据的基础上，收集或者提供其他诸如证人证言、合同、视听资料等相关证据。 必要的时候，可以申请人民法院向金融机构调取涉案款项的转账或者汇付的相关记录，以便更好地确定债权债务关系的存在，依法保护自己的债权。
  现如今，债务人不按合同及时结清，拖债、搪债现象相当普遍，有的即使公证机关作出裁决或人民法院作出判决，也往往难以执行;有的债务人实质上是在进行经济诈骗活动。遇到这些情况，债权人可根据法律规定，在向人民法院提出债务诉讼的同时递交一份财产保全申请，并提供有关债务人的财产情况，以便于人民法院采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其它方法。如遇债务人经济诈骗，债权人可在起诉前向人民法院申请财产保全措施，以防债务人转移财产，造成债权人经济损失。
  注意：如果证据不足，债权人不要贸然启动诉讼程序，应先做证据的补强。
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  2021-12-23 14:28 齐晓字 客户经理

  金融机构借款合同纠纷案件立案应提交如下材料：
  一、提交起诉状正本一份，并按被告人数提供相应的副本。
  二、证明当事人主体资格的材料。当事人为自然人的,应提交身份证明资料，如身份证或户口本等的复印 件；当事人为法人或其他组织的，应提交主体登记资料,如工商营业执照复印件或由工商登记机关出 具的工商登记资料或社团法人登记证，原告为法人或其他组织的，同时还应提交法定代表人身份证明 书或主要负责人证明书。
  三、受委托代为起诉的，应提交原告的授权委托书。公民代理的,同时提交本人的身份证复印件；律师代 理的，同时提交律师事务所的公函和律师执业证件的复印件。
  四、证明借款合同关系存在的材料，如借款合同等。
  五、法律规定的其他材料。