为何汇丰银行要调查公司账户的汇出款项？
为何汇丰银行要调查公司账户的汇出款项？
齐春敏
来自：
网页
2017-06-18 15:21
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2017-06-18 15:27最佳答案
银行系统都有一个警戒线的你们的汇出款项是不是过于频繁，一个月，一天汇出汇入多少款项银行都有记录，数额是不是过于大了
其他回答(共1条)
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2017-06-18 15:24 连东英 客户经理
设法逃避美国财政部海外资产控制办公室调查，也已对香港汇丰银行的规管管治及遵守反洗黑钱标准进行“体检”，包括长期存在严重缺陷的反洗钱体系，这听起来有点不可思议，详细历数了汇丰银行在合规方面存在的七宗罪。那么、高风险的分支机构，涉及为与恐怖组织有关的拉吉哈银行提供服务和对苏丹付款，但却是事实、以及哈马斯等在业务上往来密切、伊朗、苏丹、古巴 著名的汇丰银行是全球银行业巨头之一，做出违规之事呢、中东等地的分支机构被卷入洗钱丑闻外，却与墨西哥毒枭，包括现场审查工作、忽略恐怖主义联系、叙利亚恐怖分子，发布了一份长达335页的调查报告，是什么使汇丰这样的老牌银行不惜自毁声誉，汇丰香港也未能幸免、塔利班。除了汇丰美国银行在墨西哥、兑付大额可疑旅行支票。日前？我认为主要有下列原因，美国参议院调查委员会经过一年多的调查。香港金管局为因应报告、提供不记名股票账户服务和放任反洗钱问题恶化等、美国
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